國眾:公告本公司召開113年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:113/03/08

2.股東會召開日期:113/06/05

3.股東會召開地點:台北市內湖區洲子街12號2樓 會議廳

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)一一二年度營業報告書。

(二)一一二年度審計委員會查核報告書。

(三)一一二年度員工及董事酬勞分配情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(一)一一二年度營業報告書及財務報表案。

(二)一一二年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(一)修訂本公司「公司章程」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:

全面改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:

(一)解除本公司新任董事及其代表人競業行為之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/07

12.停止過戶截止日期:113/06/05

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，

得以書面向本公司提出股東常會之議案及董事提名。

(2)提案內容：股東所提議案以一項並以三百字為限，超過三百字者，該提案不予

列入議案；提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。

(3)本公司擬訂於113年3月29日起至113年4月8日止受理股東就本次股東常會之提案

及董事提名，凡有意提案及提名之股東務請於民國113年4月8日17時前送達並敘

明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註

『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。

受理提案處所：台北市內湖區陽光街298號3樓本公司財務部。