光頡:公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜。

第17款

1.董事會決議日期:113/03/08

2.股東會召開日期:113/06/25

3.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉光復北路70號本公司會議室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1).112年度營業報告。

(2).112年度審計委員會查核報告。

(3).112年度員工酬勞及董事酬勞報告。

(4).修訂「董事會議事規範」報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1).112年度營業報告書及財務報表案。

(2).112年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:無。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/27

12.停止過戶截止日期:113/06/25

13.其他應敘明事項:無。