皇田:本公司董事會決議召開113年度股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:113/03/08

2.股東會召開日期:113/06/18

3.股東會召開地點:台南市永康區永科五路六號(本公司員工餐廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業狀況報告。

(2)審計委員會查核112年度決算表冊報告。

(3)112年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(4)112年度盈餘分派現金股利情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認112年度營業報告書及財務報告案。

(2)承認112年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:改選董事及獨立董事案。

9.召集事由五、其他議案:

解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/20

12.停止過戶截止日期:113/06/18

13.其他應敘明事項:

(1)受理持股1%以上股東提案期間:113年3月16日至113年3月26日。

(2)受理持股1%以上股東提名董事及獨立董事候選人提名期間:

113年3月16日至113年3月26日。