強新:公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:113/03/08

2.股東會召開日期:113/06/13

3.股東會召開地點:台南市佳里區海澄里萊芊寮12之19號(本公司四樓會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1).一一二年度營業報告案

(2).審計委員會審查報告

(3).民國一一二年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告

(4).其他報告事項

6.召集事由二、承認事項:

(1).承認一一二年度營業報告書及財務報表案

(2).承認一一二年度盈餘分派案

7.召集事由三、討論事項:

(1).修訂「股東會議事規則」案

(2).修訂「取得或處分資產處理程序」案

8.召集事由四、選舉事項:

全面改選董事案

9.召集事由五、其他議案:

解除新任董事競業禁止之限制案

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/15

12.停止過戶截止日期:113/06/13

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1及第192條之1規定，本公司自113年3月27日起至113年4月8日

下午五點止，受理股東書面提案及董事(含獨立董事)候選人提名，受理處所為本公司

財務部(地址：台南市佳里區海澄里萊芊寮12之19號)，其他相關事宜將另行依規定公

告之。

(2)本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間：自民國113年5月14日起至

113年6月10日止，電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，

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