耀勝:本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:113/03/08

2.股東會召開日期:113/06/25

3.股東會召開地點:桃園市大溪區大鶯路882號(大溪永安宮)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一二年度營業狀況報告案。

(2)審計委員會審查一一二年度決算表冊報告案。

(3)一一二年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(4)本公司募集無擔保轉換公司債報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)一一二年度營業報告書暨財務報表案。

(2)一一二年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「股東會議事規則」案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/27

12.停止過戶截止日期:113/06/25

13.其他應敘明事項:無