邁達康:公告本公司113年股東常會召開日期及召集事由

第17款

1.董事會決議日期:113/03/08

2.股東會召開日期:113/06/14

3.股東會召開地點:高雄市苓雅區海邊路二十九號二樓之一

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業報告。

(2)審計委員會審查本公司112年度決算表冊報告。

(3)112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)112年度營業報告書及財務報表案。

(2)112年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:選舉第九屆董事(含獨立董事)案。

9.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/16

12.停止過戶截止日期:113/06/14

13.其他應敘明事項:無