大億:董事會決議113年股東會召開事宜

第17款

1.董事會決議日期:113/03/08

2.股東會召開日期:113/06/11

3.股東會召開地點:台南市南區新建路47號夏都城旅安平館2樓會議室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業報告。

(2)審計委員會審查112年度審查報告

(3)112年度員工酬勞分配報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)112年度營業報告書及財務報告案

(2)112年度盈餘分派案

7.召集事由三、討論事項:修訂本公司「公司章程」部分條文案

8.召集事由四、選舉事項:董事補選案

9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止之限制案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/13

12.停止過戶截止日期:113/06/11

13.其他應敘明事項:無