富宇:公告本公司董事會通過重要決議事項。

第53款

1.事實發生日:113/03/08

2.公司名稱:富宇地產股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用。

5.發生緣由:

本公司113年3月8日董事會通過重要決議事項如下:

(1)通過112年度營業報告書及財務報表案。

(2)通過112年度盈餘分派案。

(3)通過本公司簽證會計師獨立性評估案。

(4)通過出具「112年度內部控制制度聲明書」案。

(5)通過本公司112年度員工酬勞及董事酬勞分配案。

(6)通過修正本公司「公司治理實務守則」案。

(7)通過修正本公司「審計委員會組織規程」案。

(8)通過修正本公司「董事會議事規則」案。

(9)通過本公司正式員工調薪案。

(10)通過全面改選董事、獨立董事案。

(11)通過董事會提名董事及獨立董事候選人名單案。

(12)通過解除新任董事、法人董事及其指派之代表人競業禁止限制案。

(13)通過113年股東常會召開相關事宜。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。