貿聯-KY:公告本公司董事會重要決議

第51款

1.事實發生日:113/03/08

2.公司名稱:BizLink Holding Inc.

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

本公司113年03月08日董事會重要決議事項：

(1)通過本公司民國112年度（2023年度）財務報表及營業報告書案。

(2)通過民國112年度（2023年度）董事酬勞總額案。

(3)通過民國112年度（2023年度）員工酬勞發放案。

(4)通過民國112年度（2023年度）盈餘分配案。

(5)通過民國112年度（2023年度）內部控制制度有效性考核及「內部控制制度聲

明書」案。

(6)通過簽證會計師適任性及獨立性之評估暨委任案。

(7)通過增訂「策略委員會管理辦法」案。

(8)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(9)通過本公司董事全面改選案。

(10)通過本公司提名董事(含獨立董事)候選人名單案。

(11)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

(12)通過修改本公司章程案。

(13)通過本公司擬發行低於市價之員工認股權憑證案。

(14)通過本公司民國113年股東常會召集案。

(15)通過本公司銀行額度申請續約額度授權案。

(16)通過本公司對100%直接及間接持有之子公司暨子公司間資金貸與案。

6.因應措施:發佈重大訊息

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無