博磊:本公司董事會議決議召開113年股東常會公告

第17款

1.董事會決議日期:113/03/07

2.股東會召開日期:113/06/11

3.股東會召開地點:新竹縣竹北市生醫路二段18號1F

（生技大樓C棟112會議室）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1.112年度營業狀況報告。

2.審計委員會查核112年度決算表冊報告。

3.112年度背書保證情形報告。

4.112年度員工酬勞及董事酬勞分派案。

6.召集事由二、承認事項:

1.112年度營業報告書及財務報表案。

2.112年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:解除新任董事競業禁止限制案。

8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/13

12.停止過戶截止日期:113/06/11

13.其他應敘明事項:無。