建達:公告本公司董事會決議113年股東常會相關事宜。

第17款

1.董事會決議日期:113/03/07

2.股東會召開日期:113/06/20

3.股東會召開地點:本公司會議室(新北市新店區中正路531號5樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業狀況報告。

(2)112年度審計委員會審查報告。

(3)112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4)訂定本公司「誠信經營守則」。

(5)訂定本公司「道德行為準則」。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司112年度營業報告書及財務報表案。

(2)本公司112年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「公司章程」案。

8.召集事由四、選舉事項:

全面改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:

解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/22

12.停止過戶截止日期:113/06/20

13.其他應敘明事項:無。