巧新:本公司董事會決議召開113年股東常會公告

第32款

1.董事會決議日期:113/03/07

2.股東會召開日期:113/05/27

3.股東會召開地點:雲林縣斗六市雲科路三段八十號本公司地下一樓會議室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東

5.召集事由一、報告事項:

1、本公司一一二年度營業報告。

2、審計委員會審查本公司一一二年度決算表冊報告。

3、本公司民國一一二年度員工酬勞及董事酬勞報告。

4、本公司一一二年度盈餘分配情形報告。

5、本公司庫藏股買回執行情形報告。

6、董事會議事規則修正報告。

6.召集事由二、承認事項:

1、本公司一一二年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

2、本公司一一二年度盈餘分配案，提請 承認。

7.召集事由三、討論事項:

1、資金貸與他人處理程序修正案，提請 討論。(董事會提)

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/03/29

12.停止過戶截止日期:113/05/27

13.其他應敘明事項:凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國113年03月

28日前(最後過戶日113年03月28日適逢例假日)親臨本公司股務代理機構

「兆豐證券股份有限公司股務代理部」(台北市中正區忠孝東路二段95號1樓)，

辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國113年03月28日（最後過戶日）郵戳日期為憑。

凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人

將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。