寶齡富錦:公告本公司董事會決議召開本公司113年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:113/03/07

2.股東會召開日期:113/05/24

3.股東會召開地點:台北市南港區三重路19-10號2樓

(南港軟體工業園區A棟2樓國際會議中心 )

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業報告

(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告

(3)112年度員工及董事酬勞分派情形報告

(4)112年度盈餘分配現金股利暨資本公積分派現金報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)112年度營業報告書及財務報表案

(2)112年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:

(1)解除董事競業禁止限制案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/03/26

12.停止過戶截止日期:113/05/24

13.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，訂定自113年3月18日起至113年3月28日

下午5時止於本公司營運管理處受理股東提案申請。