上奇:董事會召開113年股東常會公告

第17款

1.董事會決議日期:113/03/07

2.股東會召開日期:113/06/13

3.股東會召開地點:台北市內湖區成功路5段420巷28號（康寧生活會館)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1、民國112年度營業概況報告。

2、審計委員會審查民國112年度決算表冊報告。

3、民國112年度員工及董事酬勞分配情形報告。

4、民國112年度盈餘分派現金股利情形報告。

5、民國112年度給付董事酬金報告。

6.召集事由二、承認事項:

1、承認民國112年度決算表冊案。

7.召集事由三、討論事項:

1、解除董事競業禁止限制案。

2、配合子公司未來申請股票上櫃計畫，本公司及本公司控制或從屬公司

得分次辦理對該子公司釋股作業、放棄參與該公司之現金增資暨該

子公司以私募方式辦理現金增資發行新股討論案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/15

12.停止過戶截止日期:113/06/13

13.其他應敘明事項:無