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公告

銘鈺:公告本公司董事會決議召開民國113年股東常會

鉅亨網新聞中心 2024-03-07 15:08


第17款


公司代號:4545


公司名稱:銘鈺

發言日期:2024/03/07

發言時間:15:08:08

發言人:蕭佳伶

1.董事會決議日期:113/03/07

2.股東會召開日期:113/05/30

3.股東會召開地點:桃園市觀音區工業五路3號

(經濟部觀音產業園區服務中心三樓禮堂)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

,請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)民國112年度營業狀況報告

(2)民國112年度審計委員會審查報告

(3)民國112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)民國112年度營業報告書及財務報表案

(2)民國112年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/01

12.停止過戶截止日期:113/05/30

13.其他應敘明事項:無

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