驊訊:公告本公司董事會決議民國113年股東常會召開相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:113/03/07

2.股東會召開日期:113/06/21

3.股東會召開地點:台北市士林區至善路二段266巷32號 青青食尚花園會館凡爾賽廳

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)本公司一一二年度營業報告。

(二)審計委員會查核本公司一一二年度決算表冊報告。

(三)本公司一一二年度分派現金股利報告。

(四)本公司一一二年經股東常會決議私募發行普通股情形報告。

(五)本公司一一二年度董事酬金報告。

(六)修訂「永續發展實務守則」報告

6.召集事由二、承認事項:

(一)本公司一一二年度營業報告書及財務報表。

(二)本公司一一二年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(一)擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(二)擬修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(三)本公司擬分次辦理私募普通股案。

(四)擬解除本公司改選後新任董事及其所代表之法人競業禁止之限制。

8.召集事由四、選舉事項:

選舉本公司第十二屆董事八席案(含獨立董事四席)。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/23

12.停止過戶截止日期:113/06/21

13.其他應敘明事項:無。