盛群:本公司董事會決議召開113年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:113/03/07

2.股東會召開日期:113/05/29

3.股東會召開地點:新竹科學園區新竹市工業東二路一號科技生活館牛頓廳

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司民國112年度營業報告。

(2)審計委員會查核報告。

(3)本公司民國112年度員工酬勞及董事酬勞報告。

(4)本公司及子公司民國112年度背書保證辦理情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司民國112年度營業報告書及財務報告案。

(2)本公司民國112年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)本公司「公司章程」修訂案。

(2)本公司「背書保證作業程序」修訂案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)本公司補選獨立董事一席案。

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除本公司董事競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:視股東有否提案而定。

11.停止過戶起始日期:113/03/31

12.停止過戶截止日期:113/05/29

13.其他應敘明事項:

股東書面提案暨獨立董事候選人提名期間：113/03/22至113/04/01

受理提案暨獨立董事候選人提名處所：盛群半導體股份有限公司 財務部

地址：新竹科學園區新竹市研新二路三號