泰豐:公告本公司董事會決議召開股東常會事宜

第17款

1.董事會決議日期:113/03/06

2.股東會召開日期:113/05/24

3.股東會召開地點:桃園市觀音區環西路369號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:(1)112年度營業狀況報告。

(2)112年度審計委員會審查決算書表報告。

(3)112年度資金貸與及背書保證報告。

(4)累積虧損達實收資本額二分之一報告。

(5)與飛得力國際股份有限公司簡易合併事項報告。

6.召集事由二、承認事項:(1)112年度財務報表及營業報告書案。

(2)112年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:(1)修訂「公司章程」部分條文案。

(2)將原「以公開招標方式處分子公司泰鑫建設股份有限公司土地或股權，或自主開發」

外，另增「以協商議約處分或共同開發方式處理」。

8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/03/26

12.停止過戶截止日期:113/05/24

13.其他應敘明事項:受理持股1%以上股東書面提案及提名董事候選人期間：

113年3月8日~113年3月18日上午9時前(郵寄者以受理期間內寄達為憑)。