瑞耘:公告本公司董事會決議召開股東常會事宜
鉅亨網新聞中心 2024-03-06 16:37
第17款
1.董事會決議日期:113/03/06
2.股東會召開日期:113/05/24
3.股東會召開地點:新竹縣竹北市縣政八街77號1樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司112年度營業報告,報請公鑒。
(2)本公司112年度審計委員會查核報告,報請公鑒。
(3)112年度員工及董事酬勞分派情形報告,報請公鑒。
(4)112年度盈餘分派現金股利情形報告,報請公鑒。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司112年度營業報告書及財務報表,敬請承認。
(2)本公司112年度盈餘分派案,敬請 承認。
7.召集事由三、討論事項:無。
8.召集事由四、選舉事項:
本公司第十屆董事選舉案。
9.召集事由五、其他議案:
解除本公司新任董事及其法人代表人競業禁止之限制案,提請討論。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/03/26
12.停止過戶截止日期:113/05/24
13.其他應敘明事項:無。
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