鈺寶:公告本公司董事會決議修訂113年股東常會召集事由(新增議案)

第32款

1.董事會決議日期:113/03/05

2.股東會召開日期:113/04/17

3.股東會召開地點:新竹市科學園區工業東二路1號2樓愛迪生廳

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度審計委員會查核報告

(2)112年度盈餘分配現金股利情形報告 (新增)

(3)資本公積配發現金報告 (新增)

(4)私募有價證券辦理情形報告

(5)其他報告事項

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認112年度營業報告書暨財務報表案

(2)承認112年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「取得或處分資產處理程序」案 (新增)

(2)辦理以私募方式發行普通股案 (新增)

(3)本公司配合初次創新板上市擬辦理現金增資發行新股案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/02/18

12.停止過戶截止日期:113/04/17

13.其他應敘明事項:無