華鎂鑫:公告本公司董事會決議召開113年股東常會事宜

第17款

1.董事會決議日期:113/03/05

2.股東會召開日期:113/05/24

3.股東會召開地點:新北市汐止區大同路二段165號11樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1.112年度營業報告。

2.審計委員會審查112年度決算表冊報告。

3.私募發行普通股案執行狀況報告。

4.限制員工權利新股案執行狀況報告。

5.112年度員工及董事酬勞分派情形報告。

6.訂定本公司「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」。

6.召集事由二、承認事項:

1.112年度營業報告書及財務報表案。

2.112年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

1.修訂本公司「公司章程」案。

2.擬解除本公司第十屆董事及其代表人競業行為之禁止案。

8.召集事由四、選舉事項:選舉本公司第十屆董事案

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/03/26

12.停止過戶截止日期:113/05/24

13.其他應敘明事項:

依公司法第172-1條規定，受理持股1%以上股東得對議案進行書面提案或提名。

受理股東提案、審查標準及作業流程：

(1)本公司受理股東提案期間為民國113年03月16日至113年03月26日止，凡有意提

案或提名股東請於113年03月26日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事

會審查及回覆審查結果。

(2)請於信封封面加註「股東會提案函件」或「董事(含獨立董事)候選人提名函件」

字樣及以掛號函件寄送，並敘明聯絡人及聯絡方式，郵寄者以寄達日期為憑，寄達

受理處所:華鎂鑫科技股份有限公司。(地址：台北市信義區松高路1號10樓之1；

電話：02-27099889)。