凡甲:董事會決議召開113年股東常會相關事項

第17款

1.董事會決議日期:113/03/05

2.股東會召開日期:113/06/19

3.股東會召開地點:新北市中和區中山路三段102號3樓(本公司會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1) 本公司112年度營業報告書。

(2) 審計委員會審查112年度決算表冊報告。

(3) 112年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

(4) 112年度關係人相互間財務業務相關作業情形報告。

(5) 公司債募集發行情形報告。

(6) 修訂「董事會議事規則」報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1) 112年度營業報告書及財務報表案。

(2) 112年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1) 擬以資本公積發放現金案。

(2) 修訂「公司章程」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:改選第十一屆董事案。

9.召集事由五、其他議案:解除董事競業禁止案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/21

12.停止過戶截止日期:113/06/19

13.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1及第192條之1，，受理股東提案及董事提名之相關事宜如下:

A.受理資格:持有本公司已發行股份總數1%以上股東。

B.受理期間: 113/04/12~113/04/22下午五時前寄達或送達。

C.受理處所:新北市中和區中山路三段102號3樓(投資人關係管理處)。