春日:公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜(增列議案)

第32款

1.董事會決議日期:113/03/05

2.股東會召開日期:113/04/30

3.股東會召開地點:高雄市岡山區大寶街50號(本公司會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司112年度營業報告。

(2)審計委員會112年度審查報告書。

(3)112年度員工及董事酬勞分配情形報告案。

(4)盈餘分派現金紅利報告案。

(5)112年度大陸投資概況報告。

(6)修正「董事會議事規範」部份條文案。(本案新增)

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認本公司112年度營業報告書及財務報告案。

(2)承認本公司112年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修正「股東會議事規則」部份條文案。

(2)修正「董事選舉辦法」部份條文案。(本案新增)

(3)修正「公司章程」部份條文案。(本案新增)

(4)辦理現金增資供初次上市(櫃)公開承銷，並由原股東全數放棄認購案。(本案新增)

8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/03/02

12.停止過戶截止日期:113/04/30

13.其他應敘明事項:

本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國113年3月31日

至4月27日止(電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，

網址：https://www.stockvote.com.tw)。