磐亞:公告本公司董事會決議召開113年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:113/03/04

2.股東會召開日期:113/06/12

3.股東會召開地點:台北市中山區松江路350號3樓（第2會議室）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

（1）報告112年度營業狀況。

（2）審計委員會審查報告。

（3）112年度員工及董事酬勞分派情形報告。

（4）報告「董事會議事規範」修正。

6.召集事由二、承認事項:

（1）承認本公司112年度營業報告書及財務報表。

（2）承認本公司112年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

（1）討論盈餘轉增資發行新股案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/14

12.停止過戶截止日期:113/06/12

13.其他應敘明事項:

（1）依公司法第172條之1規定，持股1%以上之股東如欲於本次股東常會提出議案者，本

公司將於113年4月3日起至113年4月15日止受理股東之提案，受理提案處所：台北

市中正區新生南路一段50號11樓（本公司管理部）。

（2）依公司法第177條之1規定，本公司股東會應提供股東以電子方式行使表決權，故擬

訂113年5月10日起至113年6月9日止為股東電子投票期間。