達能:公告本公司董事會重要決議事項

第51款

1.事實發生日:113/03/04

2.公司名稱:達能科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:經本公司112/03/04董事會決議通過

(1)出具本公司112年1月1日至112年12月31日「內部控制制度聲明書」案。

(2)本公司112年度營業報告書及財務報表案。

(3)本公司112年度虧損撥補案。

(4)本公司擬終止辦理111年股東常會通過之現金減資案

(5)本公司113年簽證會計師委任及報酬案。

(6)修訂本公司「公司章程」案。

(7)本公司擬委任方震銘先生擔任執行長一職案。

(8)本公司為董事投保責任保險案。

(9)董事選舉案。

(10)受理董事(含獨立董事)候選人之提名期間、應選名額及受理處所。

(11)本公司召開113年股東常會相關事宜及受理股東提案權案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。