紘康科技：公告本公司104年股東常會重要決議事項

第三十四條　第15款

1.股東會日期:104/05/27

2.重要決議事項:

(一)報告事項

(1)103年度營業狀況報告及本年度營業計劃概要。

(2)監察人審查103年度決算表冊報告。

(3)報告採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形。

(4)員工認股權憑證發行情形報告。

(5)訂定「誠信經營作業程序及行為指南」報告。

(6)訂定「道德行為準則」報告。

(二)承認事項

(1)承認一０三年度營業報告書及財務報表。

(2)承認一０三年度盈餘分配案。

(三)討論事項

(1)修訂「股東會議事規則」部分條文修正案。

(2)修訂「董事及監察人選舉辦法」部分條文修正案。

(3)修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案

3.年度財務報告是否經股東會承認 :是

4.其它應敘明事項 :無