菱光:公告本公司董事會決議召開113年股東常會事宜

第17款

1.董事會決議日期:113/02/29

2.股東會召開日期:113/05/31

3.股東會召開地點:台北市內湖區行善路397號3樓(炎洲集團總部3樓國際會議中心)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)本公司112年度營業報告

(二)本公司112年度審計委員會報告

(三)本公司112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告

(四)本公司112年度盈餘分派現金股利情形報告

6.召集事由二、承認事項:

(一)112年度營業報告書及財務報表

(二)112年度盈餘分派表案

7.召集事由三、討論事項:

(一)本公司「公司章程」修訂案

8.召集事由四、選舉事項:選任本公司第十屆董事(含獨立董事)案

9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止限制案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/02

12.停止過戶截止日期:113/05/31

13.其他應敘明事項:無