益安:公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:113/02/29

2.股東會召開日期:113/06/12

3.股東會召開地點:台北市敦化南路二段97號11樓(元富證券會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業報告。

(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告。

(3)私募辦理情形報告。

(4)112年度董事酬金報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)112年度營業報告書及財務報表案。

(2)112年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)私募現金增資發行普通股案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)第六屆董事選舉案。

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/14

12.停止過戶截止日期:113/06/12

13.其他應敘明事項:無。