瑞儀:公告本公司董事會決議事項

第51款

1.事實發生日:113/02/29

2.公司名稱:瑞儀光電股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:董事會會議決議

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)決議通過一百十二年度內部控制聲明書。

(2)決議通過修正本公司「背書保證作業程序」案。

(3)決議通過修正本公司「資金貸與他人作業程序」案。

(4)決議通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(5)決議通過修正本公司「內部重大資訊處理作業程序」案。

(6)決議通過本公司定期評估簽證會計師獨立性及適任性之情形案。

(7)決議通過本公司一百十二年度董事酬勞及員工酬勞分配案。

(8)決議通過一百十二年度財務報告案。

(9)決議通過本公司一百十二年度合併財務報告及營業報告書案。

(10)決議通過本公司向銀行申請授信額度案。

(11)決議通過訂定本公司一百十三年股東常會之召開日期。

(12)決議通過一百十三年股東常會受理持股1%以上股東提案之期間及地點。

(13)決議通過選舉本公司第十一屆董事十二席(含獨立董事五席)案。

(14)決議通過提名第十一屆董事(含獨立董事)候選人名單。

(15)決議通過受理本公司第十一屆董事(含獨立董事)候選人提名期間及處所案。