奇偶:公告本公司董事會決議召開民國113年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:113/02/29

2.股東會召開日期:113/05/30

3.股東會召開地點:台北市內湖區內湖路一段246號R樓(NASA科技總署大樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)112年度營業報告

(二)審計委員會審查112年度決算表冊報告

(三)112年度董事酬勞分派情形報告

(四)112年度員工酬勞分派情形報告

(五)112年度盈餘分配報告

(六)「董事會議事規則」修訂報告

6.召集事由二、承認事項:

(一)承認本公司112年度營業報告書及財務報表案

7.召集事由三、討論事項:

(一)擬辦理現金減資案

(二)「公司章程」修訂案

(三)「取得或處分資產處理程序」修訂案

(四)「從事衍生性商品交易處理程序」修訂案

(五)「背書保證辦法」修訂案

(六)「資金貸與他人作業程序」修訂案

(七)「股東會議事規則」修訂案

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/01

12.停止過戶截止日期:113/05/30

13.其他應敘明事項:

1.依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數1%以上股份之

股東，得以書面向本公司提出股東常會議案，其提案受理期間自113年

03月25日起至113年04月03日下午5時止，受理股東提案處所為本公司

地址：臺北市內湖區內湖路一段246號9樓；並依公司法第177條之1規定

於召開股東會時，股東得採行電子方式行使表決權。