明揚:本公司董事會重要決議事項

第53款

1.事實發生日:113/02/29

2.公司名稱:明揚國際科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用。

5.發生緣由:公告本公司董事會重要決議如下：

(1)提報本公司溫室氣體盤查及查證工作進度報告。

(2)通過本公司112年度營業報告書及財務報告案。

(3)通過本本公司112年度虧損撥補案。

(4)通過本公司112年度「內部控制制度聲明書」案。

(5)通過修正本公司「投資循環」、「融資循環」、「生產循環」、「審計委員會組織

規程」、「董事會議事規範」部分條文案。

(6)通過本公司對「財團法人屏東縣明揚消防基金會」捐贈案。

(7)通過本公司財務報告簽證會計師之獨立性及適任性評估案。

(8)通過本公司簽證會計師委任案。

(9)通過召集本公司113年股東常會相關事宜案。

(10)通過本公司全面改選董事案。

(11)通過本公司董事會提名董事（含獨立董事）候選人名單暨審查案。

(12)通過解除本公司新任董事及其代表人競業行為限制案。

(13)通過本公司董事長、總經理異動案。

(14)通過審查本公司董事長及經理人薪酬案。

(15)通過解除本公司經理人競業禁止限制案。

(16)通過本公司發言人變動案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。