信錦:代重要子公司公告敬得科技股份有限公司董事會決議召開113年股東常會日期、召集事由及停止變更股東名簿記載之日期

第17款

1.董事會決議日期:113/02/29

2.股東會召開日期:113/05/22

3.股東會召開地點:桃園市觀音區工業五路三號(觀音工業區服務中心)

4.召集事由一、報告事項:

(一)本公司112年度營業報告

(二)監察人審查112年度決算表冊報告

5.召集事由二、承認事項:

(一)本公司112年度決算表冊案

(二)本公司112年度盈虧撥補案

6.召集事由三、討論事項:

(一)本公司「公司章程」修訂案

(二)本公司「取得或處分資產處理辦法」修訂案

7.召集事由四、選舉事項:全面改選董事、監察人案

8.召集事由五、其他議案:

討論事項:解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:113/04/23

11.停止過戶截止日期:113/05/22

12.其他應敘明事項:無