允強:代重要子公司YC INOX TR Celik Sanayi ve Ticaret A.S.公告2024年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:113/02/28

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認2023年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認2023年度營業活動報告案及

2023年度財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第三屆董事。

6.重要決議事項五、其他事項:(1).通過2024年度董事酬金案。(2).通過選出董事會

出席代表，並授權其代表簽署股東會議事錄。

(3).通過解除董事2023年度競業禁止案。

7.其他應敘明事項:無。