大樹:公告本公司董事會決議召開113年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:113/02/27

2.股東會召開日期:113/05/31

3.股東會召開地點:桃園市桃園區復興路186號17樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)112年度營業狀況報告。

(二)112年度審計委員會查核報告書。

(三)112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(四)112年度盈餘分派現金股利情形報告。

(五)本公司發行國內第一次私募無擔保轉換公司債執行情形。

(六)本公司發行國內第二次無擔保轉換公司債執行情形。

6.召集事由二、承認事項:

(一)112年度營業報告書及財務報表案。

(二)112年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(一)盈餘轉增資發行新股案。

(二)修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(三)修訂本公司「資金貸與他人處理程序」部分條文案。

(四)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(五)修訂本公司「背書保證處理程序」部分條文案。

(四)擬辦理私募普通股及/或私募國內無擔保可轉換公司債案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:不適用

11.停止過戶起始日期:113/04/02

12.停止過戶截止日期:113/05/31

13.其他應敘明事項:

(1)依據公司法第172條之1規定，本公司受理持股百分之一以上股份之股東書面提

案之期間自113年03月22日起至113年04月01日止，凡有意提案之股東應於

113年04月01日17時前送達；受理處所為本公司財務部(地址:桃園市桃園區

復興路186號18樓)

(2)員工認股權停止執行、本公司國內第二次無擔保轉換公司債及國內第一次私募無

擔保轉換公司債，停止轉換期間為113年04月02日起至113年05月31日止，債券持

有人如擬申請轉換，最遲應於113年03月29日向往來證券商辦理轉換手續。