晶睿:本公司董事會決議召集113年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:113/02/27

2.股東會召開日期:113/05/31

3.股東會召開地點:新北市中和區連城路192號地下二樓會議室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一二年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(2)一一二年度營業報告。

(3)一一二年度審計委員會審查決算表冊報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認一一二年度營業報告書及財務報告案。

(2)承認一一二年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)擬修正本公司「背書保證作業程序」案。

(2)擬修正本公司「公司章程」案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/02

12.停止過戶截止日期:113/05/31

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定，公司受理股東提案申請期間為113年3月22日起

至113年4月1日止，受理股東提案地點為晶睿通訊股份有限公司財務部

(新北市中和區連城路192號6樓)。

(2)依公司法第177條之1規定，本公司召開股東會採電子方式行使表決權，

並載明於股東會召集通知，其行使期間為113年4月30日至113年5月28日止。