典範:公告本公司董事會重要決議事項

第53款

1.事實發生日:113/02/27

2.公司名稱:台灣典範半導體股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

(一)112年度董事及員工不固定酬勞發放案。

(二)112年度營業報告書。

(三)112年度財務報告案。

(四)112年度虧損撥補案。

(五)112年度內部控制制度聲明書。

(六)113年會計師委任暨審計公費及其獨立性及適任性評估案。

(七)113年度營運計畫案。

(八)113年度資本支出預算案。

(九)113年度關係人(創見)銷貨交易案。

(十)補選獨立董事一席案。

(十一)修訂「董事會議事規範」案。

(十二)修訂「審計委員會組織規程」案。

(十三)113年股東常會日期及受理1%股東提案及提名等相關事宜案。

(十四)113年度董事及經理人薪資報酬案。

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。