大世科:公告本公司董事會通過之決議內容

第53款

1.事實發生日:113/02/27

2.公司名稱:大同世界科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

本公司今日召開董事會，會中通過之重要決議如下：

(一)通過本公司112年度員工及董事酬勞分配情形。

(二)通過本公司112年度營業報告書及財務報告。

(三)通過本公司112年度盈餘分派案。

(四)通過本公司112年度內部控制聲明書。

(五)通過修訂本公司「公司章程」案。

(六)通過改選董事案。

(七)通過解除新任董事（含獨立董事）競業禁止之限制案。

(八)通過召開本公司113年度股東常會相關事宜。

(九)通過訂定受理股東提案權及提名權之相關作業事宜。

(十)通過本公司113年簽證會計師公費暨評估簽證會計師獨立性案。

(十一)通過訂定本公司「永續報告書編製及驗證之作業程序」及相關內控制度

（含內部稽核實施細則）。

(十二)通過銀行及票券公司授信往來申請案件。

臨時動議：無。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。