美吾華:本公司董事會決議召開民國113年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:113/02/27

2.股東會召開日期:113/05/29

3.股東會召開地點:桃園市楊梅區獅二路十號三樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一二年度營業報告。

(2)一一二年度審計委員會審查報告。

(3)一一二年度員工暨董事酬勞分派情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認一一二年度財務報表及營業報告書案。

(2)承認一一二年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)討論修訂「公司章程」案。

(2)討論解除董事競業禁止之限制案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/03/31

12.停止過戶截止日期:113/05/29

13.其他應敘明事項:無