榮昌:公告本公司董事會重要決議

第53款

1.事實發生日:113/02/27

2.公司名稱:榮昌科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:董事會重要決議事項

報告事項

(1)會計師與治理單位溝通事項報告。

(2)本公司內部稽核相關業務報告。

(3)112年度董事會及各功能性委員會績效評估結果報告。

(4)本公司風險管理執行情形報告。

(5)本公司溫室氣體盤查及查證時程報告。

討論事項

(1)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(2)通過修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案。

(3)通過發行限制員工權利新股案。

(4)通過取消擬新設立大陸孫公司案。

(5)通過越南子公司投資案。

(6)通過「內部控制制度聲明書」案。

(7)通過112年度員工酬勞及董事酬勞分派案。

(8)通過112年度營業報告書、個體財務報表暨合併財務報表案。

(9)通過112年度盈餘分配案。

(10)通過本公司簽證會計師獨立性、適任性及委任報酬案。

(11)通過召集本公司一一三年股東常會相關事宜案。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無