駿吉-KY:公告本公司董事會決議召開股東會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:113/02/27

2.股東會召開日期:113/05/15

3.股東會召開地點:台北市大安區羅斯福路四段85號B1(阿基米德廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1).112年度營業報告

(2).112年度審計委員會審查報告書

(3).112年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告

(4).112年盈餘分派股利報告

(4).庫藏股執行情形報告

6.召集事由二、承認事項:

(1).112年度營業報告書暨財務報表案

(2).112年度盈餘分派表案

7.召集事由三、討論事項:

無

8.召集事由四、選舉事項:增補選董事案

9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業行為限制案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/03/08

12.停止過戶截止日期:113/03/18

13.其他應敘明事項:無