明達醫:公告本公司董事會決議召開113年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:113/02/26

2.股東會召開日期:113/05/24

3.股東會召開地點:桃園市桃園區大興西路一段200號(桃園福容大飯店)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司民國一一二年度營業報告書。

(2)本公司民國一一二年度審計委員會審查報告書。

(3)本公司民國一一二年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(4)本公司修訂「董事會議事規則」案。

(5)本公司修訂「企業社會責任實務守則」案。

(6)本公司一一二年度辦理私募普通股執行情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司民國一一二年度營業報告書及財務報表案。

(2)本公司民國一一二年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)本公司修訂「公司章程」案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)本公司第七屆董事選舉案。

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除本公司第七屆董事競業禁止案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/03/26

12.停止過戶截止日期:113/05/24

13.其他應敘明事項:無。