直得:公告本公司董事會決議113年股東常會召開事宜

第17款

1.董事會決議日期:113/02/26

2.股東會召開日期:113/05/30

3.股東會召開地點:台南市南部科學園區新市區南科3路26號2樓之1南科商務會館

(南科公會大樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(A)112年度營業報告。

(B)審計委員會審查112年度決算表冊報告。

(C)112年度員工酬勞與董事酬勞分配情形報告。

(D)買回本公司股份決議及執行情形報告。

(E)112年度對外背書保證辦理情形報告。

(F)112年度盈餘分派現金股利情形報告。

(G)修訂本公司「董事會議事規範」報告。

6.召集事由二、承認事項:

(A)承認112年度營業報告書及財務報表案。

(B)承認112年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(A)討論修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/01

12.停止過戶截止日期:113/05/30

13.其他應敘明事項:

(1)訂本公司113年股東常會受理股東書面提案相關事宜如下：

A受理期間：自113年3月22日起至113年04月01日下午5時止。

B受理場所：直得科技股份有限公司，地址：台南市南部科學園區新市區

大利一路三號，電話：06-505-5858。

(2)其他未盡事宜，依公司法第172條之1規定辦理。