維田:公告本公司董事會決議召開113年股東常會事宜（採行電子投票）

第17款

1.董事會決議日期:113/02/26

2.股東會召開日期:113/05/29

3.股東會召開地點:新北市中和區中正路716號B2（遠東世紀廣場二期管委會會議室）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

（1）112年度營業報告。

（2）審計委員會審查112年度決算表冊報告。

（3）112年度董事酬勞及員工酬勞分配情形。

（4）112年度盈餘分派現金股利情形報告。

（5）修訂「董事會議事規範」。

6.召集事由二、承認事項:

（1）112年度營業報告書及財務報表案。

（2）112年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

（1）修訂「股東會議事規則」。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/03/31

12.停止過戶截止日期:113/05/29

13.其他應敘明事項:

（1）依公司法第172條之1規定，本公司擬訂於113年03月15日起至113年03月25日

止受理持股1%以上股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請於113年

03月25日17時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查

結果，請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。

受理場所：新北市中和區建一路186號15樓之1(維田科技管理處)

電話：（02）8226-2881

（2）本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自113年04月27日起至113

年05月26日止，請逕登入台灣集中保管結算所股份有限公司股東e票通網頁依

相關說明投票，其行使方法依公司法第177-1條規定，將載明於股東會召集通知

，並依相關法令規定辦理。

（3）股東常會相關事宜依公司法規定辦理，如有變更，授權董事長全權處理。