神達:公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:113/02/23

2.股東會召開日期:113/05/28

3.股東會召開地點:桃園市龜山區文化二路202號1樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):視訊輔助股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)112年度營業報告

(二)審計委員會查核報告

(三)112年度員工及董事酬勞分派情形報告

(四)112年度盈餘分派現金股利情形報告

6.召集事由二、承認事項:

(一)112年度營業報告書及財務報表案

(二)112年度盈餘分派案

7.召集事由三、討論事項:

(一)變更本公司名稱及修正「公司章程」部分條文案

(二)修正「股東會議事規則」部分條文案

(三)配合子公司神達數位股份有限公司(以下簡稱神達數位)未來申請股票上市計畫，

本公司得辦理所持有神達數位股份之對外釋股及/或放棄神達數位現金增資認股權利案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/03/30

12.停止過戶截止日期:113/05/28

13.其他應敘明事項:

依公司法規定，訂定自113年3月22日起至113年4月1日止於

台北市內湖區堤頂大道二段187號11樓本公司股務處受理股東提案。