欣興:本公司董事會決議解除經理人競業禁止之限制

第21款

1.董事會決議日:113/02/23

2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:

A.蘭庭執行總經理

B.沈再生功能性總經理

C.王佰偉事業處總經理

D.張世杰副總經理

3.許可從事競業行為之項目:

A.蘭庭執行總經理擔任昆山鼎盛鑫電子有限公司董事、

群策科技(香港)有限公司董事。

B.沈再生功能性總經理擔任昆山鼎鑫電子有限公司董事、

昆山鼎昌鑫電子科技有限公司董事。

C.王佰偉事業處總經理擔任黃石欣益興電子科技有限公司董事。

D.張世杰副總經理擔任聯能科技(深圳)有限公司董事。

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間

5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:全體出席董事同意通過

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

A.蘭庭執行總經理

B.沈再生功能性總經理

C.王佰偉事業處總經理

D.張世杰副總經理

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

A.蘭庭執行總經理擔任昆山鼎盛鑫電子有限公司董事、

群策科技(香港)有限公司董事。

B.沈再生功能性總經理擔任昆山鼎鑫電子有限公司董事、

昆山鼎昌鑫電子科技有限公司董事。

C.王佰偉事業處總經理擔任黃石欣益興電子科技有限公司董事。

D.張世杰副總經理擔任聯能科技(深圳)有限公司董事。

8.所擔任該大陸地區事業地址:

昆山鼎盛鑫電子有限公司：

中國江蘇省蘇州市昆山市玉山鎮蕭林路168號。

群策科技(香港)有限公司：

香港中環皇后大道中15號置地廣場公爵大廈21樓。

昆山鼎鑫電子有限公司：

中國江蘇省昆山市玉山鎮城北蕭林路168號 。

昆山鼎昌鑫電子科技有限公司：

中國江蘇省昆山市玉山鎮蕭林路168號。

黃石欣益興電子科技有限公司：

湖北省黃石市經濟技術開發區大棋大道東168號。

聯能科技(深圳)有限公司：

中國廣東省深圳市寶安區沙井街道創新路沙一環保工業城B棟、C棟、D棟。

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:印刷電路板業

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:無