日友:公告本公司董事會決議召開113年度股東常會

第17款

1.董事會決議日期:113/02/23

2.股東會召開日期:113/05/24

3.股東會召開地點:雲林縣元長鄉元東路1-20號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)民國一一二年度營業報告書。

(2)審計委員會審查民國一一二年度決算表冊報告。

(3)民國一一二年度董事酬勞分配情形報告。

(4)民國一一二年度員工酬勞分配情形報告。

(5)民國一一二年度盈餘分派現金股利情形報告。

(6)資本公積發放現金情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認民國一一二年度決算表冊。

(2)承認民國一一二年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/03/26

12.停止過戶截止日期:113/05/24

13.其他應敘明事項:無