三商:代子公司三商行股份有限公司公告法人股東重新指派董事及監察人

第6款

1.發生變動日期:113/02/23

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、法人監察人

3.舊任者職稱及姓名:

(一)董事

三商投資控股股份有限公司代表人：陳翔玢

三商投資控股股份有限公司代表人：陳翔立

三商投資控股股份有限公司代表人：楊麗雲

(二)監察人

三商投資控股股份有限公司代表人：王志華

4.舊任者簡歷:

(一)董事

陳翔玢：三商行股份有限公司董事長

陳翔立：三商行股份有限公司董事

楊麗雲：三商行股份有限公司董事

(二)監察人

王志華：三商行股份有限公司監察人

5.新任者職稱及姓名:

(一)董事

三商投資控股股份有限公司代表人：陳翔玢

三商投資控股股份有限公司代表人：陳翔立

三商投資控股股份有限公司代表人：楊麗雲

(二)監察人

三商投資控股股份有限公司代表人：王志華

6.新任者簡歷:

(一)董事

陳翔玢：三商行股份有限公司董事長

陳翔立：三商行股份有限公司董事

楊麗雲：三商行股份有限公司董事

(二)監察人

王志華：三商行股份有限公司監察人

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿重新指派

9.新任者選任時持股數:40,000,000股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/01/18~113/01/17

11.新任生效日期:113/02/23

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。