興農:代子公司台灣楓康超市(股)公司公告董事會決議召開113年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:113/02/23

2.股東會召開日期:113/05/21

3.股東會召開地點:台灣楓康超市(股)公司營業廳。(台中市大肚區南榮路59號)

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司112年度營業狀況報告。

(2)本公司監察人審查112年度決算報告。

(3)本公司112年度員工酬勞分派情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)本公司112年度營業報告書暨財務報表案。

(2)本公司112年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:113/04/22

11.停止過戶截止日期:113/05/21

12.其他應敘明事項:

(1)股東會召開方式：實體股東會。

(2)依公司法第172條之1規定，本公司擬定113年4月14日起至113年4月24止，

受理113年股東常會停止過戶日時，股東名冊記載持有已發行股份總數1%以上股份之

股東以書面方式提案。

提案受理處所：台中市大肚區中和里南榮路59號（管理處）。

(3)如因事實需要或經主管機關核示必要變更股東常會相關事宜時，授權董事長依主

管機關規定全權處理。