敦泰:本公司董事會決議召開股東常會

第17款

1.董事會決議日期:113/02/23

2.股東會召開日期:113/06/07

3.股東會召開地點:新竹縣竹北市環科一路23號11樓之1

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業報告

(2)審計委員會查核報告

(3)112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)112年度營業報告書及財務報表案

(2)112年度盈餘分派案

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「背書保證作業程序」案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/09

12.停止過戶截止日期:113/06/07

13.其他應敘明事項:無