智原:公告本公司董事會決議召開民國113年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:113/02/20

2.股東會召開日期:113/05/29

3.股東會召開地點:新竹科學園區新竹市力行三路五號(智原科技辦公大樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)本公司民國一一二年營業報告。

(二)本公司審計委員會審查民國一一二年度決算表冊報告。

(三)民國一一二年度員工酬勞及董事酬勞分派情形。

(四)本公司民國一一二年度董事酬金報告案。

(五)修正本公司「公司治理實務守則」案。

(六)修正本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。

6.召集事由二、承認事項:

(一)民國一一二年度營業報告書及財務報表案。

(二)民國一一二年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:擬解除本公司改選後新任董事(含獨立董事)及其代表人競業

禁止之限制案。

8.召集事由四、選舉事項:本公司第十二屆董事九席(含獨立董事三席)選舉案。

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/03/31

12.停止過戶截止日期:113/05/29

13.其他應敘明事項:無